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为什么不能用加密货币规避经济制裁

发布时间:2022/04/29 丨 文章来源:未知 丨 浏览次数:

  
对于外行来说,当银行系统不工作时,加密可能看起来是一种访问金融服务的好方法。但是,加密货币不利于逃避制裁的原因有很多。  
让我们从政府层面开始。  
各国政府使用美元作为储备货币的原因有很多,但美元的最大优势之一是其稳定性。当你可能在几天内损失10-20%的收入时,哪个政府想要交易BTC?稳定币显然不是一种选择,因为它们有美元支持,并且作为替代支付渠道很容易被扼杀。比特币的波动性太大,无法作为合法的替代支付方式。  
此外,即使对于采用特别鲁莽的经济方法的政府(你好,萨尔瓦多!),加密市场也没有足够的流动性。像萨尔瓦多这样的小国可以用比特币做生意,但像俄罗斯这样的主要商品出口国需要比比特币提供的更多的流动性。它的大部分经常账户盈余来自以美元支付的出口商品。  
BlockchainCoinvestors的联合创始人兼管理合伙人MatthewLeMerle表示:  
“现在仅靠加密货币无法满足俄罗斯的需求。俄罗斯每年的进口总额超过2000亿美元,其银行业总资产为1.4万亿美元。加密货币根本无法填补俄罗斯所需的空白。”  
想象一下,每天从销售石油和天然气中获得大量资金,但市场对您的订单来说太薄了。由于流动性相对较差,加密货币市场也比传统资本市场更容易操纵。  
如果我们谈论在个人层面上规避制裁,区块链的公共性就会成为一个问题。因为比特币是一个公共账本,所以每个人都可以看到大笔交易量。情报机构识别模式并开始将鲸鱼账户与现实世界的身份联系起来并不难。Elliptic的政策和监管事务主管DavidCarlisle发现,俄罗斯个人和实体很可能会尝试使用加密货币来躲避制裁,但收效甚微:  
“重要的是要记住,即使在不法分子试图使用加密货币的地方,由于其透明度,执法部门也可以追踪这一活动,而加密货币企业可以使用区块链分析等解决方案来遵守制裁要求。”  
美国和欧洲金融监管机构强调,以法定货币或数字货币进行的金融交易会受到制裁。违反者和那些帮助逃避制裁的人构成刑事犯罪,将受到法律的全部惩罚。  
Dilendorf律师事务所合伙人MaxDilendorf表示,已识别的钱包将立即被美国当局列入黑名单:  
“一旦美国政府得知哪个钱包属于俄罗斯政府或其支持团体,这些区块链钱包将立即添加到OFAC的SDN列表中。”  
MatthewLeMerle认为加密货币是解决制裁问题的一种低效方式。据他介绍,考虑到美国政府和其他执法机构影响深远的技术和分析能力,如果你想避免制裁,嵌入全球金融体系的离岸实体和避税天堂(你好,巴拿马文件!)是一个更好的方法有。  
此外,俄罗斯可能没想到会冻结其资产,因此也没有准备好自己的区块链基础设施。将大量财富进出加密生态系统仍然很困难,主要交易所是西方政府可以取缔的切入点。联邦调查局局长克里斯托弗·雷在参议院听证会上说:  
“最终他们真正需要做的是获得某种形式的法定货币,这变得更具挑战性。”
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