比特币评论家彼得希夫银行账户因涉嫌逃税被关
发布时间：2022/07/06 丨 文章来源：未知 丨 浏览次数：
据《华盛顿邮报》报道，波多黎各金融机构专员办公室下令关闭总部位于圣胡安的欧洲太平洋国际银行，原因是其被指控破产以及缺乏合规和内部控制。
2020年，一组名为全球税务执法联合主管（J5）的税务机关开始调查希夫的银行，“以制止该银行涉嫌为离岸逃税和洗钱提供便利的行为”。
美国、澳大利亚、英国、加拿大和荷兰政府于2018年创建了J5，以打击涉及逃税和洗钱的国际金融犯罪。
监管机构：EuroPacific有违规记录
引用波多黎各监管机构专员NataliaZequeiraDíaz的话说：“欧洲太平洋地区的违规历史由来已久。”
她补充说，该办公室“不会允许或容忍任何拥有波多黎各政府颁发的许可证的金融实体在法律之外经营或无视适用法律和法规的明确授权。”
据报道，该停止令称，欧洲太平洋公司在2019年净亏损约751,000美元，总亏损接近400万美元。它补充说，到2020年底，该银行的负资本为130万美元：
“因此，该实体被归类为资不抵债，”该命令称。该公司表示，今年前三个月，欧洲太平洋地区净亏损约550,000美元。下达命令后，客户无法访问其账户，提款也已停止。
彼得希夫否认银行资不抵债
Schiff于2011年创立了欧洲太平洋银行，并在加勒比地区建立了子公司，据报道，在开始运营后的两年内就拥有15,000个账户。六年后，该银行在美国波多黎各领土上获得了执照并搬到了那里。
但在J5调查之后，存款已锐减至1.5亿美元，客户纷纷离开。希夫在推特上写道，否认该银行资不抵债。他声称：“它手头有足够的现金来全额支付明天的每一位存款人。”
“银行本身没有债务。但监管机构目前不允许任何人提取资金。长期的调查使银行无罪。”
早些时候，希夫表示，他将自己的700万美元投资于欧洲太平洋，但波多黎各监管机构告诉他，这笔钱不是该机构资本的一部分。
这位经济学家透露，他通过谈判达成了一项协议，以2400万美元的价格将该银行出售给一家总部位于休斯顿的实体——该计划被监管机构拒绝。
“唯一的解释是美国国税局和J5阻止了这笔交易，因此他们可以将关闭我的银行作为他们打击洗钱和逃税的成功范例，尽管他们自己的调查证明该银行没有采取任何行动来促进任何金融犯罪，”他抱怨道。
希夫的银行倒闭招来嘲笑
在加密货币圈子里，PeterSchiff以对比特币(BTC)的严厉批评而闻名。在他的众多批评之一中，金虫说比特币作为货币和价值存储都失败了，因为它缺乏实用性和内在价值。
针对欧洲太平洋银行的倒闭，比特币社区的几位成员借此机会嘲笑希夫过去对加密货币的无情评论。他们还将比特币的凭证吹捧为一种抗审查的货币，可以解决不必要的政府干预问题。
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